近期虛擬貨幣價(jià)格劇烈波動(dòng)引發(fā)廣泛關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，比特幣價(jià)格自去年持續(xù)攀升，在一年時(shí)間里從不到1萬(wàn)美元到突破6.4萬(wàn)美元，經(jīng)歷多次大幅調(diào)整，目前維持在3.5萬(wàn)美元左右。

　　在比特幣的帶動(dòng)下，很多虛擬幣都出現(xiàn)大漲，投機(jī)行為也更為頻繁。而國(guó)內(nèi)的犯罪分子也盯上了虛擬幣，將犯罪手段通過(guò)包裝成虛擬幣來(lái)實(shí)施詐騙。

　　今年上半年，虛擬幣已經(jīng)成為了圈錢(qián)詐騙的重災(zāi)區(qū)，不少人都在高收益的誘惑之下，落入了別人精心布局的陷阱。

　　最近一段時(shí)間，虛擬貨幣的監(jiān)管力度不斷升級(jí)。5月21日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)明確提出要“打擊比特幣挖礦和交易行為，堅(jiān)決防范個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)領(lǐng)域傳遞”。不久前，互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、銀行業(yè)協(xié)會(huì)、支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布公告，要求會(huì)員機(jī)構(gòu)不得展開(kāi)虛擬貨幣交易兌換以及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù)。

　　國(guó)家的禁令之下，一場(chǎng)虛擬幣清退行動(dòng)立即展開(kāi)。虛擬幣挖礦最為集中的地區(qū)之一“內(nèi)蒙古”，5月25日公布了《關(guān)于堅(jiān)決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項(xiàng)措施（征求意見(jiàn)稿）》，嚴(yán)格禁止虛擬幣挖礦行為。

　　賣(mài)不掉的虛擬幣

　　這并不是國(guó)家第一次這么大力度來(lái)監(jiān)管虛擬幣了。2013年，人民銀行等5部委印發(fā)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，禁止金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展比特幣相關(guān)業(yè)務(wù)。2017年，人民銀行等7部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資的公告》，指導(dǎo)地方政府排查清退涉嫌非法發(fā)行證券、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發(fā)行融資平臺(tái)。但此后，一些平臺(tái)如火幣、歐易等轉(zhuǎn)移到境外，仍然面向境內(nèi)居民提供服務(wù)。

　　今年上半年，隨著虛擬幣整體市值的暴漲，虛擬幣已經(jīng)成為了圈錢(qián)詐騙的重災(zāi)區(qū)，不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平臺(tái)組織的交易炒作活動(dòng)，落入了別人精心布局的陷阱。

　　不久前，李女士找到記者，稱她在境外交易平臺(tái)上買(mǎi)入的一種虛擬幣，竟然在想賣(mài)的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)賣(mài)不掉了，投入的錢(qián)全都打了水漂。

　　李女士：你看這是我當(dāng)時(shí)截的圖，賣(mài)出的時(shí)候它就顯示交易失敗。

　　李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC，今年年初，這種虛擬幣從一文不值，價(jià)格一路飆升。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準(zhǔn)了這個(gè)機(jī)會(huì)，在境外平臺(tái)上用約合六千元人民幣，買(mǎi)入了這種TRTC幣。

　　李女士：我們都把這種幣叫百倍幣，你可以想想這個(gè)最開(kāi)始的時(shí)候行情有多好，覺(jué)得它能漲一百倍。

　　記者：沒(méi)有懷疑過(guò)會(huì)出問(wèn)題？

　　李女士：沒(méi)有懷疑，因?yàn)檫@個(gè)幣主打的概念叫流動(dòng)性挖礦，算是現(xiàn)在幣圈一個(gè)新的投資風(fēng)口吧，大家都在炒，沒(méi)想過(guò)竟然最后不讓賣(mài)了。

　　一賣(mài)出就報(bào)錯(cuò)，這樣的問(wèn)題是個(gè)別現(xiàn)象，還是普遍情況？另一位熟悉炒幣流程的玩家，幫記者進(jìn)行了一次測(cè)試。

　　這位玩家告訴，這種TRTC幣只能用另一種數(shù)字加密貨幣“以太坊”來(lái)購(gòu)買(mǎi)。視頻中，這位玩家正在通過(guò)手機(jī)上的App訪問(wèn)虛擬幣交易平臺(tái)，來(lái)買(mǎi)進(jìn)以太坊，再買(mǎi)入TRTC幣。但是在嘗試把它賣(mài)掉時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)了交易失敗的提醒頁(yè)面。

　　買(mǎi)了“百倍幣”緣何不能賣(mài)？

　　這個(gè)虛擬幣到底存在著什么問(wèn)題？是交易系統(tǒng)出了臨時(shí)故障，還是人為設(shè)計(jì)的圈套呢？

　　為了搞清TRTC幣無(wú)法賣(mài)出的真正原因，記者來(lái)到了一家專門(mén)做區(qū)塊鏈安全的技術(shù)公司。很快，技術(shù)人員監(jiān)測(cè)到了TRTC的資金盤(pán)。沒(méi)想到的是，曾經(jīng)的百倍幣，現(xiàn)在已經(jīng)徹底成了空殼。

　　某區(qū)塊鏈技術(shù)公司安全工程師 李旋：池子里已經(jīng)被全部掏空了，價(jià)值歸零了，相當(dāng)于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59個(gè)以太坊吧，價(jià)值是10萬(wàn)美金。

　　這一發(fā)現(xiàn)讓這種虛擬幣更加疑點(diǎn)重重，不僅無(wú)法正常賣(mài)出，就連投資者們投入的以太坊也不翼而飛。為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況？記者和技術(shù)人員開(kāi)始對(duì)TRTC幣的所有歷史交易記錄進(jìn)行逐一篩查。

　　記者看到，在這些歷史交易記錄中，的確存在著大量買(mǎi)入和賣(mài)出的記錄。單從這些記錄來(lái)看，無(wú)論買(mǎi)入還是賣(mài)出，似乎并不存在障礙。然而當(dāng)我們?cè)偃榭幢葘?duì)、展開(kāi)了更詳細(xì)的交易信息后，卻發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題。

　　李旋：當(dāng)時(shí)應(yīng)該有挺多人來(lái)參與購(gòu)買(mǎi)，但是賣(mài)出的話，我們其實(shí)可以看到只有這個(gè)尾號(hào)799的信息。

　　記者：這條賣(mài)出記錄是尾號(hào)799的人操作的，這個(gè)也是799 ，全部是799賣(mài)出的。

　　為何只有交易地址尾號(hào)是799的這名用戶能夠成功賣(mài)掉了幣，而像李女士一樣的其他投資者，卻無(wú)一人成功賣(mài)出呢？這位799到底是誰(shuí)？帶著疑問(wèn)，我們對(duì)TRTC幣的源代碼展開(kāi)了分析。經(jīng)過(guò)仔細(xì)的研究篩查，我們?cè)陂L(zhǎng)長(zhǎng)的代碼中，發(fā)現(xiàn)了這樣一行小字。

　　李旋：在轉(zhuǎn)賬的函數(shù)里，其實(shí)有一個(gè)條件。最下邊這一行能看到，發(fā)送者等于owner，也就是說(shuō)只有owner（發(fā)行者）能賣(mài)出去，但是其他用戶的話就只能買(mǎi)不能賣(mài)。正常的代碼是沒(méi)有這個(gè)限制的。

　　所謂的owner就是這個(gè)虛擬幣的創(chuàng)造者。這處精心設(shè)計(jì)，讓他自己成為了唯一一個(gè)有權(quán)賣(mài)出的人。不難看出，這位創(chuàng)造者正是尾號(hào)799的神秘用戶。交易記錄顯示，最后一筆轉(zhuǎn)走了資金池里所有以太坊的，也正是此人。

　　李旋：這種操作就把別人有價(jià)值的幣詐騙過(guò)來(lái)了。普通用戶不太懂的情況可能很快就會(huì)被吸引進(jìn)去。

　　通過(guò)這家區(qū)塊鏈安全公司的數(shù)據(jù)庫(kù)，技術(shù)人員向記者展示了這樣一張密密麻麻的表格。這上邊是多達(dá)51種不同名稱的虛擬幣，而它們的創(chuàng)造者，統(tǒng)統(tǒng)是這位尾號(hào)799的神秘玩家，目前這些虛擬幣全都處于資金池已被掏空的狀態(tài)。而在其他人發(fā)行的虛擬幣中，記者也發(fā)現(xiàn)了類似的套路，這種叫KKS的幣，也被創(chuàng)造者設(shè)置了交易障礙，讓投資者無(wú)法自由買(mǎi)賣(mài)。

　　如何炮制“百倍幣”？

　　看到這兒您肯定明白了，這是新技術(shù)之下一個(gè)徹頭徹尾的騙局，利用的就是投資者們不懂區(qū)塊鏈技術(shù)，卻又盲目跟風(fēng)投機(jī)的心理。那么這樣騙錢(qián)的虛擬幣到底是怎么發(fā)行上線的？為什么還能制造出暴漲的假象、引人上鉤呢？ 

　　記者輾轉(zhuǎn)多地，最終找到廈門(mén)的一家區(qū)塊鏈技術(shù)公司，經(jīng)過(guò)反復(fù)研究，這家公司破解了這些騙錢(qián)的虛擬幣從發(fā)行到控盤(pán)的全部操作流程。

　　某區(qū)塊鏈技術(shù)安全工程師 馮昌盛：預(yù)計(jì)三分鐘之內(nèi)可以發(fā)行這個(gè)幣。

　　記者：三分鐘就可以？那我們來(lái)進(jìn)行一個(gè)計(jì)時(shí)，現(xiàn)在是早上的10:05分，我們請(qǐng)技術(shù)人員為我們進(jìn)行一個(gè)演示。

　　馮昌盛：首先我們從主網(wǎng)隨便復(fù)制一個(gè)代幣代碼，然后放到線上的IDE（編程軟件）上，只要輸入代幣的名稱，我們起一個(gè)名字叫ABCD。然后只需要點(diǎn)擊“部署”，在交易所上架，設(shè)定一個(gè)初始價(jià)格1枚以太坊可以換10枚ABCD。現(xiàn)在已經(jīng)成功了，那我們普通用戶就可以在交易頁(yè)面，直接找到這枚代幣。

　　記者：可以成功搜到ABCD幣了，現(xiàn)在是10:07分，我們只用了不到三分鐘的時(shí)間就成功發(fā)行了一枚虛擬幣。

　　復(fù)制一段代碼，改一個(gè)名字，設(shè)定一個(gè)價(jià)格，只需要幾個(gè)簡(jiǎn)單的步驟，一枚虛擬幣就成功上線交易平臺(tái)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)了。然而更讓人意想不到的是，這種毫無(wú)價(jià)值的虛擬幣不僅可以隨意上線，還能肆意操控價(jià)格。

　　馮昌盛：我們代幣發(fā)行，基本上所有的代幣都在我們手上，就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場(chǎng)價(jià)格，相當(dāng)于左手倒右手，把價(jià)格給拉高。

　　在這位技術(shù)人員的演示中，當(dāng)他自己買(mǎi)進(jìn)這種ABCD虛擬幣的時(shí)候，交易平臺(tái)的K線圖立刻出現(xiàn)大幅上漲。反之自己賣(mài)出的時(shí)候，K線圖又立即出現(xiàn)了下降。

△左邊是操作，右邊是K線反饋。

　　馮昌盛：在一個(gè)項(xiàng)目方的宣傳洗腦之下，普通用戶一看到價(jià)格升高，普通用戶就會(huì)盲目跟風(fēng)購(gòu)買(mǎi)這個(gè)代幣。當(dāng)大量用戶涌入購(gòu)買(mǎi)這個(gè)代幣的時(shí)候，項(xiàng)目方就會(huì)使用他持有的代幣去砸盤(pán)。發(fā)布這種幣是沒(méi)有任何門(mén)檻的，去中心化的交易平臺(tái)，任何用戶都可以在這兒進(jìn)行交易、發(fā)布代幣，也不會(huì)核實(shí)代碼有沒(méi)有問(wèn)題。

　　技術(shù)人員所說(shuō)的這個(gè)沒(méi)有任何審核的交易平臺(tái)叫作uniswap，是一家境外交易網(wǎng)站，也是當(dāng)前全球活躍用戶最多的交易平臺(tái)之一，記者打開(kāi)這個(gè)交易平臺(tái)的網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)了一條免責(zé)聲明。

　　李旋：會(huì)提示你，任何人都可以創(chuàng)建這樣的交易，它是沒(méi)有審核的，沒(méi)有關(guān)注到，就導(dǎo)致可能會(huì)盲目地參與其中了。

　　2020年虛擬幣安全事件增長(zhǎng)240%

　　這一類代幣發(fā)行融資活動(dòng)本質(zhì)是非法發(fā)行證券，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)和金融詐騙。但這些還只是虛擬幣交易風(fēng)險(xiǎn)的冰山一角，虛擬幣交易還暗藏著哪些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)？記者走訪了國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心。

　　國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著上半年虛擬幣交易量的活躍，各類風(fēng)險(xiǎn)隱患也是層出不窮。

　　國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心 吳震：很多不法分子利用虛擬數(shù)字貨幣進(jìn)行洗錢(qián)或者非法資金轉(zhuǎn)移，可能會(huì)對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)秩序造成擾亂。甚至還有一些不法分子打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)進(jìn)行詐騙。同時(shí)，現(xiàn)在我們收錄了400多個(gè)漏洞，有漏洞就會(huì)被不法分子利用竊取相關(guān)的數(shù)字資產(chǎn)。

　　國(guó)家區(qū)塊鏈漏洞庫(kù)發(fā)布的報(bào)告指出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年度區(qū)塊鏈領(lǐng)域發(fā)生的安全事件數(shù)量達(dá)555起，相比于2019年安全事件增長(zhǎng)了近240%；主要包括詐騙/釣魚(yú)事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺(tái)安全事件31起。所造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)179億美元，環(huán)比2019年增長(zhǎng)了130%。

　　自新冠疫情以來(lái)，境外虛擬貨幣交易平臺(tái)上的各類非法金融活動(dòng)更加活躍。除了李女士遭遇的涉嫌非法發(fā)行證券的代幣發(fā)行融資外，比較火熱的還有虛擬貨幣遠(yuǎn)期合約交易，有數(shù)十倍到上百倍的杠桿率，本質(zhì)上不過(guò)是“賭多空”的游戲。這類非法期貨活動(dòng)給參與群眾帶來(lái)巨額財(cái)產(chǎn)損失，時(shí)常有投機(jī)者爆倉(cāng)的新聞報(bào)道，但虛擬貨幣交易平臺(tái)在背后賺得盆滿缽滿。

　　別讓炒作之風(fēng)干擾區(qū)塊鏈健康發(fā)展

　　炒幣投機(jī)不等于高大上的理財(cái)，而是高風(fēng)險(xiǎn)的賭博，有的甚至是違反法律的行為。

　　對(duì)普通投資者而言，面對(duì)境外交易平臺(tái)和莊家掌握信息、資金、籌碼，擁有巨大的信息優(yōu)勢(shì)，最終難逃“被割韭菜”的命運(yùn)，還需多一分冷思考。而對(duì)區(qū)塊鏈的從業(yè)者而言，區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新也不等于炒作虛擬貨幣，如何讓區(qū)塊鏈技術(shù)脫虛向?qū)崳尅皡^(qū)塊鏈 ”在各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景落地生根，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能，這才是技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)有之義。